El Compliance, o prevención de delitos y cumplimiento normativo, hace referencia a las normas internas y externas que debe cumplir toda empresa, teniendo como objetivo evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por medio de programas y actuaciones respetuosas con la ley vigente, previniendo de posibles delitos cometidos en el presente o en el futuro. Solo de esta manera el Código Penal exonera a tu empresa de las eventuales y graves responsabilidades legales.
Las empresas y en particular las más importantes quieren cada vez más garantías y mayor seguridad jurídica en la relación con sus proveedores y colaboradores y el compliance es la herramienta idónea para ello.
En la actualidad, los profesionales y las organizaciones se ven afectados por el volumen creciente de normas, cada vez más complejas. No estar preparado expone a tu empresa a riesgos jurídicos altos, de naturaleza civil, mercantil, administrativa, fiscal y penal. De la misma manera, los directivos, consejeros o administradores que forman parte del órgano de administración de una sociedad están sometidos a obligaciones legales, asumiendo una evidente situación de riesgo en caso de incumplir las mismas.
Hoy las organizaciones están necesitadas de un cambio en la forma de hacer negocios, integrando criterios de buena gobernanza, protocolos de cumplimiento normativo y conductas éticas. Desde Bálamo Legal & Fiscal nos hemos especializado en el desarrollo de modelos de cumplimiento normativo, a medida, adaptados a la idiosincrasia y nivel de riesgos de sus clientes.
¿Qué te aporta el servicio de compliance?
- Evita incurrir en responsabilidades legales, penales y administrativas.
- Es una forma segura de hacer negocios, y mejora su operativa.
- La prevención es una buena política de marca; genera más confianza y credibilidad.
- Permite participar en todas las licitaciones públicas, en muchas es una condición para el licitador.
- Evita consecuencias económicas graves.
- Cumple con las exigencias de organismos públicos y privados; imprescindible si se quiere crecer o salir fuera.
- Es una garantía que vienen exigiendo las grandes compañías nacionales e internacionales a sus proveedores y colaboradores.